Fenomenul spalarii banilor continua sa reprezinte o provocare majora pentru autoritatile judiciare, economice si de reglementare, in contextul unui peisaj infractional tot mai sofisticat. Astfel, lucrarea analizeaza notiuni de actualitate, precum spalarea banilor in contextul infractiunilor contra mediului si implicatiile criptoactivelor, un subiect cu o importanta tot mai mare in practica judiciara globala.
Lucrarea reflecta evolutia legislatiei nationale in corelatie cu standardele internationale si europene, fiind tratate teme de maxima actualitate, printre care investigatia financiara in contextul luarii masurilor asiguratorii si confiscarea produselor infractiunii ori cooperarea judiciara internationala atat intre autoritatile judiciare, cat si intre structurile administrative si cele politienesti. Cartea include jurisprudenta recenta a instantelor nationale si a instantelor din state membre ale UE, precum si jurisprudenta relevanta din Elvetia si SUA, intr-un context in care metodele de disimulare a provenientei ilicite a fondurilor si granitele juridice sunt constant testate, oferind repere clare intr-un domeniu dominat de ambiguitati si evolutii rapide.
Printre noutatile majore ale editiei 6 se numara si analiza legislatiei recente privind identificarea beneficiarului real si masurile temporare pentru clientii care fac obiectul sanctiunilor financiare ale UE.
